Chinese loan apps: ED ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਐਪਸ ਵਿਚੋਂ HPZ ਨਾਮ ਦੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ 16 ਅਹਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ...

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋਨ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਜ਼ Easebuzz, Razorpay, Cashfree ਅਤੇ Paytm ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 46.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਗਯਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਐਪਸ ਵਿਚੋਂ HPZ ਨਾਮ ਦੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ 16 ਅਹਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਜਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਕਾਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Easebuzz ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪੁਣੇ ਕੋਲ 33.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ 8.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੈਸ਼ਫ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 46.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Get the latest update about Easebuzz, check out more about ed freeze Chinese loan app, ED raid, Cashfree Paytm & Razorpay

Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.