ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨੀਰਵ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ USD 2 ਬਿਲੀਅਨ PNB ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ, 49, 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।
ਹੀਰਾ ਮੁਗਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ US $4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 28000 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਉਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Get the latest update about TRUESCOOPPUNJABI, check out more about BANK FRAUD CASE, SUBHASH SHANKAR ARRESTED FROM CAIRO, INDIA NEWS & NIRAV MODI CLOSE AIDE SUBHASH SHANKAR
Like us on Facebook or follow us on Twitter for more updates.
